近日，为切实提升社会公众预防和打击洗钱意识，营造知法守法的反洗钱氛围，农发行深泽县支行组织开展了以“预防洗钱活动,打击洗钱犯罪，维护金融秩序”为主题宣传活动，采取各种措施积极开展反洗钱宣传，提高反洗钱宣传的渗透力和有效性，有效推动反洗钱工作的深入开展。通过反洗钱宣传活动，促进广大市民了解了反洗钱的基本知识，从而提高公众对洗钱危害的认识，提升了该行在当地公众中的影响力和服务大众的社会责任形象。(谭永军)
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彭华
农发行深泽县支行开展反洗钱宣传
2019-03-14 14:39:00来源：消费日报网
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翼支付被央行点名 支付机构反洗钱机制存短板
据不完全统计，央行发牌以来，开出与反洗钱相关的罚单共有25次。仅今年以来，因违反反洗钱规定，已有四家第三方支付机构收到央行罚单。
2017-08-04 10:15:00 -
北京房地产领域反洗钱 下月起买房须用本人银行卡
央行北京营管部、北京市住建委、银监会北京监管局等三部门昨日联合发布《关于房地产开发企业房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》。通知要求，房地产开发企业在售房、房地产经纪机构在提供二手房买卖经纪服务时，应要求房屋交易当事人购房款以银行转账的方式支付，且必须使用出卖人和买受人的银行账户。
2017-04-21 09:18:00 -
比特币反洗钱规则升级 火币网暂停比特币提现
9家比特币交易平台公司9日集体对外发布反洗钱升级措施。同时，火币网在9日晚间发布公告称，全面升级反洗钱系统，有效打击洗钱、换汇和传销，暂停比特币提现。
2017-02-10 08:54:00
共和国声音日历|2月26日
