央广网北京1月28日消息 据中国之声《央广新闻》报道，近期，公安部指挥北京、辽宁、深圳等地公安机关侦办了“精准扶贫”“北斗共享联盟”“中国梦想起航基金会”等多起民族资产解冻类诈骗案件，抓获了一批犯罪嫌疑人。这些犯罪团伙伪造公文、证件、印章，以民族资产解冻、政府扶贫、慈善活动等名义，引诱大量不明真相的群众加入所谓的各类“基金会”和“项目”，巧立名目骗取钱财。

　　这一类型的诈骗案件不仅严重侵害群众财产权益，还严重损害了党和政府形象，危害社会治安稳定。这些危害巨大的民族资产解冻类案件到底具有什么样的特点？又使用了什么样的诈骗新花招？公安部刑事侦查局副局长陈士渠做客中国之声特别节目《今天我值班》，详解民族资产解冻类诈骗案件新花样。

　　陈士渠介绍，“民族资产解冻”诈骗是一种带有传销性质的涉众型诈骗犯罪，犯罪分子以解冻民族资产为名，编造各类虚假项目，假冒中央领导、伪造国家机关公文，并借助互联网通信和金融工具推广项目、非法敛财，涉及地域广、被骗群众多。一是带有明显的地域特征。广西壮族自治区百色市凌云县为此类诈骗犯罪输出地，也是涉案资金主要流入地。诈骗团伙核心层大多出自凌云，他们负责编造项目伪造公文、提供账号，面向全国各地物色一级团队来实施诈骗。二是组织化程度高。各地一级团队是诈骗犯罪的中间层，负责组织管理、下发项目、收款转帐等工作。如之前侦破的一些案件中，多有传销、直销或诈骗前科，通过微信、QQ发展下级团队迅速，打击处理、教育转化难度大。三是诈骗名目繁多。依托“民族资产解冻”这一主要名目，犯罪分子先后编造出“国际梅协”“五洲联合国政府”“民族资产解冻委员会”等组织机构，设立慈善、扶贫、投资、养老等各类虚假项目，有的甚至借“中国梦”“全面建成小康社会”等时代主题，利用群众爱国热情，冒用中央领导名义，蛊惑性很强。四是利用互联网传播，涉案地域广、危害大。各地下层团队获利甚微，大部分也是受害人，涉及人数较多；受害群众遍及全国，且普遍年龄偏大，单笔金额不大，往往未意识到被骗，不配合调査取证工作。

　　“民族资产解冻”类诈骗有哪些具体的手法？为什么会导致这么多人上当受骗？陈士渠说，一是编造各类虚假项目，诱骗不明真相的群众上当受骗，严重侵害群众财产权益。犯罪分子打着国家、民族旗号，紧跟大政方针和时代焦点、社会热点，诈骗手段翻新快、花样多，令人防不胜防。近年来，犯罪分子开始借助“中国梦”“全面建设小康社会”“扶贫攻坚”等时代主题，编造“精准扶贫”“养老帮扶”“慈善富民”等项目诈骗。诈骗分子往往巧立名目，要求参与人员不断缴纳资金，诈骗周期较长。由于参与门槛低、声称预期回报丰厚，大量不明真相的群众上当受骗。虽然单个人被骗金额不大，但涉案总金额大，往往达数千万元，甚至上亿元。如北京侦办的“精准扶贫”诈骗案，受骗群众18万人，被骗资金2000余万元；江苏侦办的“民族大业养老项目”打着“扶贫养老”的旗号，受骗群众3万多人，诈骗金额380多万元；安徽侦办的“精确慈善”项目，涉案金额2.5亿元。

　　二是假冒领导，伪造国家机关公文证件，歪曲国家政策，严重损害党和政府形象。犯罪分子利用群众对党和政府的信任，大肆伪造国务院、财政部、民政部等国家机关公文，制作虛假证件，向受骗群众曲解党和国家政策，编造谣言。有的声称资产解冻后会作为慈善款、扶贫款发放给困难户；有的声称会获得国家高额奖励；有的声称这些资金会投资到国家相关重点工程建设、支持国家建设小康社会战略。很多群众缺乏识别这些骗术的能力，对“民族资产解冻”项目系由政府发起主导往往信以为真，认为是在做一件利国利民又有高额回报的“好事”，对犯罪分子的指示、要求俯首帖耳、言听计从，有的还帮着建微信群、拉人头，成为诈骗犯罪分子的工具。这类犯罪中，犯罪分子从头至尾都不会给予被骗人任何回报。很多受骗群众拿不到预期的回报又没有意识到自己被骗，就会对党和政府产生怨恨，严重损害党和政府的形象。

　　三是参与人员多，传播速度快，动员能力强，严重影响国家政治安全和社会稳定。犯罪分子充分借助现代科技手段，利用微信、QQ方便快捷的特点，组建各种微信群、QQ群发展下线采取非接触式的手段做宣传推广，通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款，涉及的地域越来越广，参与的人员越来越多，一起案件动辄涉及十余个省市区，受害人数以万计。比如河北公安机关正在侦办的“福民慈善基金会”项目，犯罪分子以国务院专项扶贫办公室的名义行骗敛财，被骗群众多达45万人。粗略估计，全国累计受到民族资产解冻类诈骗的人数有数百万之多。犯罪分子引入传销洗脑和管理方式，安排群主、组长等中层骨干专门负责受害人团队维护、秩序维护和“洗脑”工作。有的甚至按照部队管理模式，把受骗人员编成军、师、旅、团、营来管理，建立了顺畅的指挥体系，一声令下就可动员数万人参与某项行动。

　　陈士渠介绍，从公安机关破获的案件情况看，民族资产解冻类诈骗犯罪的受害人以中老年群体为主，他们普遍年龄偏大，文化程度较低，收入较低，明辨是非能力较差，极易被诈骗团伙“洗脑”控制，有的受害人对民族资产解冻类诈骗深信不疑，甚至由受害人转变为加害人，为团伙发展下线、收取钱财，成为诈骗团伙的帮凶。针对部分具有一定号召力、影响力的老人，犯罪分子专门对他们进行“洗脑”，利用他们爱党爱国的心理，假借军队等名义打着民族大业的旗号使这些群众对其深信不疑后，犯罪分子就指使这些群众作为代理人实施诈骗。公安机关在对一些案件的受害人进行调查走访的过程中，有的代理人甚至发布虚假消息，对受害人进行“洗脑”，声称公安机关的调查是国家为了考验受害人的忠诚度，看受害人的保密意识强不强，教授参与群众拒绝配合公安机关调查，欺骗受骗群众。