涉嫌洗钱犯罪潜逃英国湖南首名“红通”嫌犯自首
2016-01-15 06:00:00 来源：京华时报
原标题：涉嫌洗钱犯罪潜逃英国湖南首名“红通”嫌犯自首
昨日，中央纪委监察部网站发布消息称，1月14日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下，中国检察、公安、外交等部门及湖南省追逃办密切协作，成功规劝潜逃英国的犯罪嫌疑人陈祎娟回国投案自首。
陈祎娟，女，1970年出生，中共党员，曾任中国移动通信集团终端公司湖南分公司综合部员工，涉嫌洗钱犯罪，2013年4月逃往英国，国际刑警组织红色通缉令号码A-781012-2013。
2015年，我国开展“天网”行动，曝光“百名红通人员”后，在中央追逃办和湖南省委反腐败协调小组的指挥下，湖南省追逃办将陈祎娟案件作为重点督办案件，分解任务，落实责任，全力突破。湖南省检察机关专门成立追逃专案组，制定时间表和路线图，做好各项调查基础性工作。在法律威慑和政策感召下，陈祎娟最终选择主动回国投案自首。
陈祎娟是湖南省在“天网”行动中追回的第一个，也是全国第20个归案的“百名红通人员”。
编辑：王进
关键词：洗钱犯罪;陈祎娟;追逃;天网;1970年;涉嫌;湖南省委;投案自首;反腐败;专案组
在网络反洗钱的领域中，需要发掘复合型的计算机技术加法律和金融的专门人才 黄风建议进一步强化我国的反洗钱立法和监管，尽快将房地产商、律师事务所、会计师事务所、拍卖行等特定非金融机构纳入到反洗钱义务人的行列。
2014-05-10 08:45:20
目前,墨西哥每年洗钱活动涉及的金额可达100亿美元,美国国务院对这一数字的估计为190亿到390亿美元之间,还有些国际组织则认为墨西哥的洗钱规模可达450亿美元。贝尔特伦表示,墨西哥政府在制定本国的反洗钱黑名单时,虽然将适当参考美国版黑名单,但会一一加以核实。
2014-04-22 15:25:15
近日，中国大地保险股份有限公司山西分公司阳泉中心支公司（下称大地保险阳泉中支）围绕认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》预防和打击洗钱犯罪活动这一主题，开展了一系列反洗钱宣传活动，并取得了预期效果。
2012-12-11 01:17:06
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