中行澄清洗钱传闻：目前未收到意方任何起诉文件
2015-06-24 00:06:00 来源：中国经济网
中国银行6月23日发布澄清公告称，公司已注意到近日相关媒体报道，事件缘于本行米兰分行于2012年收到意大利司法机构的通知，要求其就所办理的向中国转汇款业务的合规性配合调查。
中行方面表示，其始终坚持依法合规经营，要求各海内外机构严格遵守中国及经营所在地国家或地区的监管规定。在反洗钱方面，不断完善反洗钱管理和防控制度，积极履行法定的尽职调查、可疑交易的监控和举报等反洗钱义务和责任，持续提升反洗钱风险管理能力。
公告表示，目前，本行没有收到意大利司法机构有关上述合规性调查的任何正式起诉的文件。本行将关注相关司法程序的进展情况并根据相关法律法规及时予以披露。
编辑：王家乐
关键词：反洗钱;澄清公告;中行;合规性;尽职调查
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