央广网北京3月19日消息（记者张潇祎）随着经济社会的快速发展，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布一批惩治洗钱犯罪典型案例，指导基层司法机关和行政监管部门有效开展反洗钱工作。
据了解，这批典型案例包括曾某洗钱案等共6个，覆盖了黑社会性质的组织犯罪、非法集资犯罪、贪污贿赂犯罪、毒品犯罪等当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型。这些案例的发布不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义，也让社会公众更清楚地了解哪些行为是洗钱，从而避免因贪图私利或碍于亲情人情而实施洗钱犯罪行为。
据介绍，近年来，检察机关不断加大洗钱犯罪惩治力度，2020年共批准逮捕洗钱犯罪221人，提起公诉707人，同比分别上升106.5%和368.2%。为更好指导实践办案，最高检会同最高人民法院、公安部加强对办理洗钱犯罪案件法律适用等方面问题的调研，研究作出指导意见，统一执法司法标准。与此同时，人民银行也积极发挥反洗钱监管职能，持续加大执法检查力度。2020年，人民银行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展专项和综合执法检查，依法对537家义务机构进行行政处罚，处罚金额达5.26亿元，处罚违规个人1000人，处罚金额达2468万元。此次发布的典型案例即从不同侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度，以及二者在反洗钱行刑衔接与协作方面的成效。
值得注意的是，2021年3月1日起施行的刑法修正案（十一）新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定，上游犯罪分子实施犯罪后，掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的，不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收，而是单独构成洗钱罪，加大了对从洗钱犯罪中获益最大的上游犯罪本犯的处罚力度。记者了解到，为贯彻新规定，最高检正在会同最高法研究修改洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释，对长期存在的法律适用难点和争议点予以明确，对不适应执法司法实际情况的部分规定进行调整。
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