自收到上级行的通知以来,农发行烟台开发区支行高度重视,提高站位,切实增强责任感和紧迫感,深刻认识到涉赌涉诈风险排查与整治工作的重要意义,在思想上“紧绷弦”,在行动上“拉满弓”,强化“安全网”建设,以此次涉赌涉诈风险专项排查与政治工作为契机,严堵涉赌涉诈风险漏洞、有效提升开发区支行账户管理和支付服务风险防控能力,认真组织开展专项排查和整治工作,确保监管部门和上级行的各项工作要求落实落细。

  农发行烟台开发区支行结合上级行发布的风险特征,组织骨干人员召开相关会议,明确各部室分工,落实责任到个人,开展风险结算账户和可疑支付行为排查工作,落实落细账户、支付结算、反洗钱管理等制度,做到全面覆盖、摸清底数、穿透检查、追本溯源,强力推进自查工作开展。

  下一步我行将提高思想认识,严把客户“准入关”。强化对客户开户目的及业务需求的合理性审查,加强客户准入管理,应及时采取管控措施,严把客户准入关,持续关注客户风险等级情况,采取针对性地风险防控措施,压实业务部门风险防范“第一道防线”的首要责任,切实提升银行柜面人员的职业敏感性。(赵竹昂)