央广网太原8月28日消息（记者贺威通 通讯员杨宇雨）近期，太原警方转战山东、河北、江西、陕西等多个省市，从一起贷款类电信诈骗案循线追踪，打掉为诈骗团伙洗钱、买卖银行对公账户、提供虚假公司注册的犯罪链条，抓获作案成员49名，破获电信诈骗案件117起，买卖国家证件、印章案145起，破获侵犯公民个人信息案1起。
今年2月中旬，太原警方连续接到2起群众报警称，自己在申办网络贷款被人以收取保证金等名义，诈骗数万元。办案民警发现受害人被骗资金经银行公户，在山东烟台从嫌疑人乔某麟的个人账户取走。遂立即赶赴烟台展开调查，发现嫌疑人往返当地多家银行进行存、取款操作，进而发现其背后的洗钱团伙。3月14日，民警将乔某麟等5名洗钱成员抓获，查获这一团伙大量电信诈骗和洗钱线索，现已移交当地公安机关处理。
在侦查山东团伙洗钱流程中，民警发现其使用来自山西太原和河北邯郸的银行公户，并进一步挖出江西赣州的贩卖上线。并发现这些诈骗、洗钱使用的银行公户，是由太原市某“空壳”公司提供，遂锁定公司法人代表宋某才及来自邯郸的上线代理韩某鑫，并于3月16日将二人抓获。警方在邯郸打掉贩卖公户的4处窝点，在赣州捣毁1处以开办投资公司为名的贩卖窝点。
经对太原市某“空壳”公司注册手续进行深入调查，民警发现这一公司手续均为一家公司代办。遂于6月10日，组织人员对这家公司进行集中清查，抓获公司法人曹某等4名嫌疑人。经全面调查，发现嫌疑人李某杰向这家公司出售注册信息，于6月13日组织警力赶赴山西柳林将李某杰抓获。
现作案成员乔某麟等5人涉嫌洗钱，宋某才、韩某鑫、曹某等43人涉嫌买卖国家证件、印章，李某杰涉嫌侵犯公民个人信息，共计49人已被刑拘、取保候审。目前该案正在进一步办理中。
