本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏综艺股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2014年5月21日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出，会议于5月26日在以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长陈义先生主持，部分监事和高管列席了会议，会议的召开符合法律法规及公司《章程》相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了关于全资子公司综艺科技有限公司进行增资的议案；

　　有关本次增资相关情况详见同日披露的临2014-027号公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了关于全资子公司综艺科技有限公司投资北京仙境乐网科技有限公司相关事宜的议案；

　　有关本次投资相关情况详见同日披露的临2014-028号公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了关于全资子公司综艺科技有限公司受让上海量彩信息科技有限公司股权的议案；

　　有关本次投资相关情况详见同日披露的临2014-029号公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了关于全资子公司综艺科技有限公司受让上海好炫信息技术有限公司股权的议案；

　　有关本次投资相关情况详见同日披露的临2014-029号公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了关于全资子公司综艺科技有限公司受让北京盈彩畅联网络科技有限公司股权的议案；

　　有关本次投资相关情况详见同日披露的临2014-029号公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了关于全资子公司综艺科技有限公司投资设立境外全资子公司的议案。

　　有关本次投资具体情况详见同日披露的临2014-030号公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　江苏综艺股份有限公司

　　二零一四年五月二十八日