央广网武汉5月18日消息(见习记者朱娜 通讯员李宗吾)5月18日,记者从湖北省公安厅新闻发布会上获悉,经过一个多月缜密调查,湖北警方成功破获“4.11”特大电信网络诈骗案,涉及16个省市地区的26个线上传销诈骗窝点已被全部捣毁。截至5月10日,共抓获47名犯罪嫌疑人,采取刑事强制措施33人,该案涉案金额达2.49亿元。
图为：发布会现场展示的已收缴作案物品 央广网发 朱娜摄
4月11日,湖北省公安厅打击治理电信网络诈骗犯罪攻坚队在工作中发现,“柏R”“德X”两个APP涉嫌诈骗,迅速将线索移交宜昌市公安局核查。宜昌警方高度重视,立即成立专案组,迅速开展数据分析、案件研判,查实该案的犯罪链条。
2020年以来,潜藏于缅北地区的诈骗犯罪团伙,雇佣国内专业人员设计开发作案手机软件,先后在互联网发布“柏R”“德X”两个投资理财APP,以短期投资拟上市公司股票获取高额回报为诱饵,引诱群众下载注册会员并建仓投入资金,后又以老会员发展新会员可得奖励提成的传销方式进一步吸纳会员。
待会员、平台资金达到一定规模后,缅北诈骗犯罪团伙即关停服务器,对全国多个省市5万余名群众实施诈骗,涉案资金达2.49亿元。
一周时间内,涉及APP制作设计、APP上网上架、短信验证码、提供APP服务器及安防、提供作案微信号、引流吸粉、跑分洗钱、微信绑定解封、代支付等9个作案环节的13个黑灰产犯罪团伙被迅速厘清。
宜昌市公安局伍家岗区公安分局大公桥派出所相关负责人表示,犯罪团伙采用线上传销模式扩张迅速,利用群众贪利心理,设置“新人奖励”“资金到账奖励”“固粉奖励”等多种返现形式,利用受害人继续发展下线,调查中发现有人已发展18级下线。
4月下旬,专案组组织数百名警力分成16个侦查小组,克服重重困难,在全国多地警方支持下,对26个窝点采取集中行动,做到不漏一环、不漏一人,全链条打击。
图为：犯罪现场诈骗分子正在使用的手机 央广网发 通讯员供图
“一个小小的工作室里,有三面墙都挂满了手机,多达300多部。”抓捕环节中,办案民警对抓捕现场印象深刻。
截至5月10日,整个抓捕行动共捣毁作案窝点26个,抓获涉案对象47名,采取刑事强制措施33人;对涉案748个银行账户开展工作,止付涉案资金500余万元,冻结涉案资金525万元。现场查获涉案银行卡177张、电话卡385张、手机369部,取证远程服务器17台,其它涉案物品若干。
目前,该案正在进一步侦办中。
发布会上,湖北警方还通报了近期全省公安机关开展反电诈“集中扫楼”行动的阶段性成果。为加强打击治理电信网络诈骗犯罪工作力度,湖北公安机关也于4月27日启动了反电诈“集中扫楼”行动。以商业综合体、写字楼、商住两用楼、金融企业集中区等场所为重点,采取有力措施,主动发现、铲除一批以合法公司作为身份掩护的电信网络诈骗犯罪及上下游关联犯罪窝点,广泛开展宣传防范教育,最大限度挤压电信网络诈骗违法犯罪活动空间。
行动开展至今,共打掉涉电诈窝点103个,抓获嫌疑人1170名。
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