央广网广州3月21日消息（记者官文清）广东省公安厅今日公布，在公安部统筹指挥下，近日广东省公安厅组织广州、深圳、珠海、佛山、东莞、江门、茂名等地警方开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动，破获案件20余宗，抓获犯罪嫌疑人70余名，初步统计涉案金额460余亿元人民币。
去年下半年，广州警方接到黄某某等人涉嫌非法经营地下钱庄的线索，其实际操控的银行账户多达50余个，与此同时，深圳、佛山、东莞等地公安机关也相继发现多个地下钱庄犯罪线索，相关账户每日往来资金流巨大。案情上报后，副省长、公安厅长李春生高度重视，要求经侦部门立即成立专案组，将地下钱庄相关系列案件列为“飓风2号”专案。
多部门协同实行全链条打击
针对新的犯罪形势，特别是地下钱庄资金拆借、调配等特点，专案组以专项行动为抓手，以骗购外汇、境内外对敲等手段将资金非法转移出境的违法犯罪为打击重点，以遏制资本外流为目标，对相关团伙的组织体系和犯罪网络进行全面梳理和摸排。
此外，警方还加强与人民银行、外汇管理、海关等部门的沟通协作，力求对有合作的钱庄“同行”、上下游钱庄等进行全链条打击。经过近九个月艰苦细致的缜密侦查，专案组先后摸清了多个地下钱庄窝点的组织体系、犯罪网络。近日，在专案组的统一部署指挥下，广州、深圳、佛山、东莞、江门、茂名等地公安机关多地警方实施打击收网行动，成功摧毁系列地下钱庄窝点，林某某、陈某某、黄某某等20余名犯罪嫌疑人在行动中悉数落网。
以外贸公司掩盖地下钱庄
在破获的系列案件中，有犯罪嫌疑人利用外贸公司“挂羊头卖狗肉”、暗地从事地下钱庄非法转移资金。如深圳警方侦破林某某等团伙特大地下钱庄一案，经过初步侦查，警方发现该案涉及的地下钱庄资金流向复杂、多种犯罪手法交织，涉案账户3800余个，办案难度很大。由于案件涉及的犯罪嫌疑人有很强的反侦查意识，一些涉案人员闻风而动，或是逃离案发地，或是将涉案公司关门注销，进一步加大了侦查破案难度。
面对重重困难，专案组以“剥丝抽茧”方法开展多层次、分波段的核查工作。经过大量工作，警方发现一批还在活动的、疑似犯罪团伙掌握的境内空壳公司，并循线追踪，先后发现了以林某某、陈某某等为首的两个犯罪团伙组成的、以老乡关系为纽带的犯罪网络。经过进一步侦查，专案组发现，2012年至2015年期间，深圳市东某某贸易有限公司等40余家企业，涉嫌利用其控制的50余账户，先后为北京、深圳等地的千余家公司、企业非法支付结算人民币，并采取虚构贸易背景、提供虚假单证等手段实施骗购外汇，再转移至境外。
根据广东省公安厅“飓风2号”行动部署，深圳警方近期组织警力在深圳市福田区、福田保税区开展收网行动，经过24小时连续作战，成功侦破上述特大地下钱庄骗购外汇系列案，一举捣毁犯罪窝点2个，抓获涉案人员10余人，缴获涉案电脑、手机、公司印章、银行卡及账册等书证一大批，冻结账户银行150余个，初步统计涉案账户资金流水达170余亿元人民币。
加强对可疑资金监管力度
广东省公安厅有关负责人表示，地下钱庄交易是严重的经济犯罪行为，严重扰乱国家金融秩序，对国家的经济安全构成严重威胁。公安机关将始终保持严打高压态势，严厉打击地下钱庄犯罪活动。积极推动人民银行、外汇管理、金融监管部门加强对商业银行可疑资金交易、流动的监管力度，不断完善监管机制。同时，积极推动对口岸等重点区域的联合整治，不断深化与人民银行反洗钱、外汇管理、海关等部门协作，探索联合整治的新办法、新机制，打防并举遏制地下钱庄犯罪。呼吁群众积极协助公安机关打击经济犯罪，对举报有效线索的群众，将依据相关规定予以奖励，对举报人信息公安机关将严格保密。
两会民声：房价物价，你慢点涨
