南方网讯（全媒体记者/吴珂 通讯员 /郑奕煌）账户资金“即入即出”，涉案资金约千万元。今年以来，潮州警方成功侦破一宗非法经营地下钱庄案，目前该案件已被移送起诉。
今年3月，潮州市公安局湘桥分局经侦大队民警在工作中发现湘桥区人吴某荣有从事非法经营地下钱庄犯罪活动重大嫌疑。随后，湘桥分局抽调精干警力成立专案组全力开展侦查工作。由于案件选址隐蔽、案情复杂，且作案人员具有一定的反侦查能力，导致侦破难度极大。经侦大队主动走访调查，与人民银行、工行等金融机构保持密切联系，终于发现了犯罪嫌疑人的踪迹。在经过长期对犯罪嫌疑人银行流水账单获取分析之后，民警发现线索，通过收集大量的资金往来数据，警方进一步坐实了犯罪嫌疑人犯罪事实。
经过近3个月的秘密侦查，民警初步掌握了犯罪嫌疑人多年从事非法经营地下钱庄的违法犯罪证据。侦查过程中，民警发现犯罪嫌疑人妻子林某丽也有参与非法活动的嫌疑。5月18日，抓捕时机成熟，民警在市公安局技侦、网监、经侦支队的大力协助下，在枫溪区长德路一铺面成功抓获犯罪嫌疑人吴某荣、林某丽。现场查扣笔记本电脑、账本、银行卡、U盾、现金等涉案物品一批。目前该案件已被移送起诉。
经审查，犯罪嫌疑人吴某荣自2014年以来，借用他人账户非法买卖外汇并从中获利，共非法买卖外汇约160万美元，折合人民币约1000万元，获利9万多元；犯罪嫌疑人林某丽明知吴某荣在非法买卖外汇的情况下，仍将其银行卡提供给其使用，并为其到银行提取现金人民币和核算外汇兑换成人民币的犯罪事实。
潮州警方提醒，地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪，还存在隐蔽、快捷、匿名性等特点，使其为贪污、走私、贩毒等犯罪分子往境外转移赃款提供了方便。企业通过地下钱庄转移资金是违法犯罪，得不到法律保护，因此从事经营活动应当走合法经营道路，不能心存侥幸。
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