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巨额跨境电信诈骗案告破:接个电话被骗两千余万元

2016-07-21 17:28:00 来源:央广网

  央广网北京7月21日消息(浙江台记者徐鹏飞 青田台留晓倩)据中国之声《新闻晚高峰》报道,接了一个电话,竟被骗去了2000多万元。近期,浙江丽水青田的邹先生的经历引起了很多人的注意。经警方查明,邹先生的这通电话是一起跨境电信诈骗案,也是浙江省内个案损失最大的通讯诈骗案。

  浙江省丽水市青田县的邹先生从事外贸生意,平时常往返于国内外。今年4月5日,他接到了一个显示为上海区号的固定电话,对方称是“上海市公安局警察”,“核对”了邹先生的个人信息后,对方称邹先生账户上显示有巨额来源不明的现金,牵涉到了一起巨额洗黑钱的案件,为了表示自己“身份真实”,对方还报了所属支队、姓名以及警号等。常年在国外经商的邹先生,一下就被对方给镇住了。对方接着提出让邹先生跟一名“检察官”电话联系,并发来一个“检察院”网址,要求他将电脑上的杀毒软件全部卸载,丽水青田县办案民警唐志兴介绍,这是因为该网址是一个木马病毒的链接,电脑中如果安装有杀毒软件是无法进入的。登录后,邹先生吓了一跳。网页上显示出了他的身份信息和照片,还有一份“最高人民检察院”发布的“逮捕令”,里面称如果邹先生不进行财产公示,就要对他进行逮捕。

  被恐吓的邹先生心慌意乱,于是按照对方的要求,分别将两家银行开设的总额2000多万元人民币的理财产品开通了网银手续,并将账号和密码告知了对方。4月6日到10日,对方分期将1000万到期的理财产品提现,并另将1174余万元没到期的理财产品办理抵押贷款1021.2万元。到了4月11日他才发现理财产品出现异常,向青田公安局报警。

  唐志兴说,这位邹先生年纪比较大了,在国外接触社会比较少,听到检察院就感到很信任,于是就根据嫌疑人的要求把银行账户中到期的理财产品进行出售,转到嫌疑人账户上去了,总共是2041.2万元。

  接到报案后,丽水公安机关成立了专案组,警方发现这是一个境内外联动的特大犯罪团伙。唐志兴介绍,该诈骗电话的窝点架设在境外,再通过境内的改好软件呼叫境内用户,转账的这些电脑ip地址都是台湾的,取款都在境内,说明它是一个跨中国大陆、台湾地区和境外的庞大组织。

  唐志兴说,团伙中分工十分明确,诈骗总部设在柬埔寨,“金主”控制整个团伙,“车卡组”负责提供公民个人信息;“话务组”负责招募话务员并实施电话诈骗;“水房(相当账房)组”负责指挥提现、资金拆分和支付实施犯罪费用,设在台湾;“取现组”则实施在全国各地银行取现,取现地分布在浙江、福建、陕西、广东、辽宁、湖南、广西、山东等8个省份。丽水市公安局根据案件发展情况向公安部汇报和请示,公安部根据此案的实际情况,组织全国各地警力开展跨国追捕,分别在柬埔寨和老挝展开行动。参与跨国追捕的丽水市公安局刑侦支队副支队长江金华说,犯罪嫌疑人的作案手段和行动非常隐蔽,一度给抓捕带来难度。这些窝点都是在家里,白天晚上都不出现,根本连隔壁邻居都不知道里面住的有没有人。江金华介绍,当办案人员冲到窝点的时候,外面铁门是锁起来的,里面其实还在工作:“发现有人来了以后,把现场的一些证据,还准备在这里销毁,账簿什么东西他们都打火机点起来在那里烧,去了以后有些东西就被我们控制住了。”

  今年6月中旬,柬埔寨警方根据中国专家组提供的犯罪线索和证据开展行动,配合中国警方成功在一别墅内抓获电信诈骗团伙成员39名(大陆籍14人、台湾籍25人),缴获电脑、语音网关、诈骗剧本等一大批作案工具。与此同时,赴老挝行动组也抓获了42名犯罪嫌疑人。至此,该诈骗大案到目前共抓获嫌疑人90人。截至目前,这批嫌疑人已全部押回国内,案件仍在调查中。

编辑:刘梦

关键词:诈骗电话;电信诈骗;木马病毒;检察院

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