查帐

    中广网呼和浩特4月17日消息（记者郑颖 通讯员陶炜 王茜）对内蒙古万里大造林有限公司立案侦办以来，为最大限度地保障被骗投资群众的经济利益，及时解除非法集资活动给国家经济金融秩序安全造成的风险隐患，内蒙古警方克服重重困难和阻力，不辞艰辛，历时7个多月，跨省追踪，依法展开了——

“万里”大追赃

    见到内蒙古公安厅经侦总队副总队长乌日图时，他的整个脸庞看起来有些浮肿，说话时嗓音沙哑，而他对自己的疲劳状况却不以为然；翻看他的工作日志，上面记着这样一段话：前两天，林志伟向我请半天假，说他母亲病危，我没想到那却是他和母亲见的最后一面，我为自己忙于工作没能够早知道到他家的情况而感到内疚。

    林志伟是经侦总队的侦查员，在侦办内蒙古万里大造林一案期间，他的母亲去世了。

    首战告捷 “万里”重要人物落网

    购买林地，种树致富。全国3万多名群众带着对财富的期盼，把毕生的积蓄甚至是借款投入到了万里大造林公司。经内蒙古警方查证，2003年以来，万里大造林公司董事长陈相贵、总经理刘艳英等人就以托管合作造林高回报零风险为诱饵，通过虚假宣传和培训洗脑不断发展业务人员认购或介绍他人认购“林权”的手段，诱使全国3万多名群众投资所谓速生丰产杨树林，向社会不特定对象变相吸收资金，转让林地43万亩，涉案金额达13亿元，已涉嫌非法经营等多种经济犯罪。

    受骗群众的一条条举报线索、一次次血泪控诉牵动着内蒙古公安民警们的心。

    群众的利益十万火急！案情刻不容缓！ 

    经报请上级部门同意，2007年8月22日，内蒙古公安厅果断决定：对内蒙古万里大造林公司涉嫌经济犯罪案件正式立案侦查，并从有关盟市经侦和公安厅相关部门抽调民警，成立专案组，专案组由分管厅领导亲自挂帅任总指挥，厅经侦总队总队长范新义、副总队长乌日图任副总指挥。

    当日，专案组即获悉万里大造林公司董事长陈相贵在呼和浩特市活动，于是制定了抓捕方案。与此同时，自治区公安厅通知通辽市公安局，派警力密切监控内蒙古万里大造林公司设在当地的总部及总经理刘艳英等涉案人员动向。

    12时，自治区公安厅经侦总队民警王玉平、云岗接到了抓捕陈相贵的命令。15时，王玉平、云岗在公安厅相关部门民警的配合下，展开了对陈相贵活动范围的侦查工作。17时，确定了陈相贵的具体活动地点。

    21时，呼和浩特市的一家宾馆进来一位身着西装的年轻人，他向服务员询问房价的同时，一双警觉的眼睛在打量着这家宾馆的房间布局及周边环境情况。这位年轻人就是专案组民警云岗。

    21时30分，见时机成熟，王玉平和云岗请求专案组指挥部派警力增援。一直等候消息的专案组副总指挥范新义总队长、乌日图副总队长以及协助增援的刑警总队孟凡涛副总队长立即率领10余民警赶到现场。

    抓捕行动开始了

    “你们凭什么抓我？你们凭什么抓我？”看到出现在自己面前的民警们，被按倒在床上的陈相贵声嘶力竭地喊道，他极力掩饰着内心的惊慌。

    成功抓捕陈相贵及同伙4人，专案组民警士气大增。指挥部决定乘胜追击，直捣“万里”总部。

经侦总队副总队长乌日图连夜带领民警梁旭、王玉平、何英等一行6人驱车赶往通辽市。

    23日13时，专案组民警在通辽市对已被控制的刘艳英宣布刑事拘留。“刘艳英表现比较平静，似乎对这样的结果早有预感。”乌日图在随后对她涉案资金的追缴中，印证了对刘艳英心态的判断。

    继陈相贵、刘艳英被捕，内蒙古公安机关已抓获犯罪嫌疑人13名，同时扣押查封了大量涉案资金资产。

    兵贵神速 专案组进驻万里庄园

    “万里”的重要人物陈相贵、刘艳英虽然被抓，但公司表面上还维持着正常的运转。专案组人少、任务重，公开进驻万里庄园，面临很大的困难和压力甚至生命危险，不进驻又延误战机，会给取证、追缴工作造成很大困难。

    面对这种危急形势，24日14时，自治区公安厅厅长赵黎平做出指示：专案组立即公开进驻万里庄园，通辽市公安局全力配合专案组。

    搜查、清点、询问等一系列的工作随即紧锣密鼓地展开。

    万里庄园是内蒙古万里大造林公司设在通辽市的公司总部，庄园里共有17栋别墅近百个房间，每个房间里都有电脑及卷柜。民警要对电脑里的有关资料、文件进行查阅、筛选、复制，对卷柜里的账册、材料进行清点、归类。

    “我用两天的时间里完成了近70台电脑的处理，在整理卷柜里的账册资料时，我的眼睛看东西都是模糊的。一个星期之内，我们6人做完了账本、账册的查封、清点、造册，然后重新存入卷柜，分别放到庄园的3个库房内，每个库房都在300平方米左右，放得满满的。”民警明绥生说。

    这项工作异常辛苦而繁琐

    而这项工作又是侦破“万里”案件的关键环节。从进驻万里庄园到后期的清盘，民警们无论是配合司法审计工作还是为外省区公安机关提供证据材料，他们从未间断在此地的工作，民警梁旭已经三个多月没有回家了。
12月24日，王玉平第一个病了，发着高烧，打着点滴，但他依然坚守在工作岗位上。，随着工作时间的推移，专案组在万里庄园的工作已进行到清盘阶段，万里庄园已停止供暖，在冬季没有暖气的的房间里工作，民警们的感受就一个字：“冷”。

    日夜兼程 民警跨省取证

    9月初，专案组民警梁旭、何英、宋大方、任永飞等分赴赤峰市、呼伦贝尔市、霍林郭勒市等内蒙古万里大造林有限公司的三个分公司进行调查取证。

    11月中旬，民警王玉平和云岗从呼和浩特市出发驱车前往通辽市、长春市、哈尔滨市、黑龙江的佳木斯及陈相贵的老家黑龙江三肇地区和秦皇岛、天津、张家口、石家庄等地调查取证。期间，梁旭和云岗还去辽宁的沈阳、阜新、铁岭地区进行取证工作。

    放弃所有的节假日，马不停蹄地工作，对参与专案组的民警来说早已成为平常事。那是12月末的一天，呼和浩特市下了入冬以来最大的一场雪，而这天，王玉平和云岗在取证后从通辽市返回呼和浩特市途中，路上漫天大雪飞舞，他们所驾汽车的雨刮器尽管不停工作但对清理前挡风玻璃的积雪还是起不到作用，他们在模糊的视线中缓慢前行，可是车轮仍然打滑。

    “专案组等着我们的证据材料，我们却因为大雪阻挠无法按正常时间到达。一路上心急如焚，却又不得不缓慢行车。”那一天的情景让王玉平记忆深刻。

    在调查中民警不断搜集到万里大造林公司虚假宣传的各类证据。万里大造林公司为充“门面”宣传造势，以便让群众相信他们公司的实力，诱骗更多的群众投资，花50万元买了5架报废的“运11”飞机，买了之后就一直扔在某航空公司废弃的停机草坪上，然而在公司的宣传资料上却说拥有5架专用飞机。

    被万里大造林公司虚假宣传蒙骗的贾某，花２５万多元买了１００亩林地，并加入了万里大造林公司的销售队伍，钻进去看到了公司以种树造林为名的坑人黑幕，方知上当，她想把购林钱退出来，才知比登天还难。

    于某在培训洗脑后，花12万元购买了40亩林地，成为分公司业务员，于某某从公司拿到自己购林钱5%的提成。她介绍齐某买了20亩林地，又从公司拿到了齐某购林钱5%的提成，经她介绍李某也买了20亩林地，这时她已升至业务经理，按7%提成。

    根据举报线索，陈相贵设立的万里大造林公司法务部网罗打手、刑讯逼供、私设“公堂”非法拘禁等恶势力团伙犯罪纳入警方视线。

    任某原系万里大造林公司的采购人员，因为被怀疑贪污公司采购款，被公司法务部部长徐树荣等人抓回万里庄园关押、拷打、审讯了几天，任某被打得遍体鳞伤。后来，任的父母几天见不到儿子，以为儿子失踪了，就报了警。公司怕事情闹大，为拖延时间，就以带任某到沈阳配合查账为名，把任押到沈阳疗伤。趁看管人不备，任跑回了家。后来，万里大造林公司以2.3万元同任家聘请的律师私下达成解决协议，逃脱了刑事责任。经查证，类似这样的案例，在万里大造林公司就有7、8起。

    专案组迅速将参与非法拘禁的法务部人员郜誉均（系劳教人员）抓获，并对法务部长人称“徐大马棒”的徐树荣进行网上追逃。

    专案组就搜集到的证据提请内蒙古工商局对万里大造林的宣传行为和营销模式做认定。经过认真研究，内蒙古自治区工商局认定万里大造林有限公司的广告宣传夸大其辞，已构成违反国家规定，利用广告对商品或服务作虚假宣传的情节严重的行为；其总公司、分公司营销模式涉嫌传销非法经营。自治区林业厅认定，万里大造林公司向投资群众承诺的林木蓄积量根本不可能达到。

    不畏艰辛 千里追缴涉案资金

    彻底查清万里大造林公司涉嫌犯罪情况，全力追缴涉案资金，最大限度地减少投资群众的被骗经济损失，及时解除非法集资活动给国家经济金融秩序安全造成的风险隐患，是侦办此案的重要目标，为此，无论是取证、抓捕，民警紧紧围绕这些目标展开工作。

    专案组扣押陈相贵随身携带的32万现金及他乘坐的价值128万元的奔驰越野车时，陈相贵当时气焰嚣张，曾大声质问民警。然而他被刑拘一个月后的9月22日这天，当专案组民警正式对陈相贵宣读逮捕令时，他一脸慌张地连声说道：“这下可完了！这下可完了??????”

    收缴刘艳英的涉案资金时，专案组民警从银行账户上查到，2007年8月21日、22日两天的时间里，刘艳英从银行提取了160万元的现金，但在账面上查不到这笔涉案资金的去向。通过调查，民警们了解到，刘艳英在被抓捕前就安排处理了家里的事情：派司机护送自己的孩子和妹妹到沈阳，并给妹妹刘某带去了90万现金。民警立即赶到沈阳追回这90万元涉案资金。

    2007年8月29日，冻结银行账款、对万里庄园的搜查、取证工作第一阶段工作结束。在这个工作时段里，专案组共冻结万里大造林有限公司董事长陈相贵、总经理刘艳英及陈妻高林芝个人账户和万里大造林公司、万里大农业公司、天地通林业公司及关联公司账户资金1.87亿。

    2008年2月19日，在北京警方的配合下，陈相贵的妻子高林芝、大儿子陈达相继落网。随即专案组扣押了他们两辆奔驰车，每辆价值120多万元，并从高林芝处追缴回涉案资金46万。

    对万里大造林公司的司法审计显示，万里大造林公司名誉副董事长何庆魁近年来从万里大造林公司提取的林地销售利润、形象代言费等款项共计600余万元。其中，打到其银行卡上的现金有197万。

    2008年3月4日，乌日图副总队长参加公安部召开的关于“万里”案件工作会议，期间，他带员找到何庆魁调查核实情况，并要求何庆魁退出所收取的涉案资金。但何为了保住既得利益，继续和涉嫌犯罪公司捆在一起，拒不退出。对此，专案组表示，将继续调查何庆魁参与万里大造林公司经营活动获取利润提成等情况并依法处置，绝不让被骗投资群众的血汗钱、养老钱被非法占有。

    4月4日，记者在厅经侦总队专门存放“万里”案卷的会议室里看到，传票、账册等案卷材料在地上摊得满满的。专案组民警正在认真地清点、复核。他们说，再苦再累也要把这项专案工作做好。

    至此，内蒙古警方7个多月的侦查工作取得各方面重大进展，内蒙古万里大造林公司涉嫌经济犯罪案件近期将侦查终结、移送检察机关审查起诉。