近日，深圳龙岗警方突击查处大连华讯投资股份有限公司，对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施。警方调查发现，该公司披着“新三板上市公司”的外衣，通过虚假宣传、隐瞒真相、承诺收益的方式，诱导投资人购买“荐股套餐”，骗取高额服务费。
据报道，2018年底，股民黄女士被朋友拉进了一个股票推荐群，每天早晨群里都有股市“名师”推荐三支“金股”。为了验证群里“名师”的荐股水平，她一直在关注这些股票的走势。三个月下来，她发现，“名师”每天推荐的股票大都会涨，群里的其他客户也经常发自己赚钱的截图。“确实大概率都是涨停板的股，当时看到他们的股票盈利确实特别高，然后就有点动心。”黄女士说。
群里的“名师”声称，只要缴纳服务费，在“名师”的指导下，1个月就可以赚到投资本金1到3倍的利润。于是，黄女士付款2.8万元入会，在大连华讯投资股份有限公司荐股“名师”的指导下购买股票。之后的几周，黄女士觉得不对劲——入会以后，“名师”给她推荐的股票不仅没有暴涨，反而一买就亏。她说：“他们在电话里保证，一定会让我赚大钱。但是他们提的十几支股票，全都是亏本的。完全不行，还不如我自己，我自己还没这么亏。”黄女士不明白，为什么免费推荐的股都大涨，反倒是交钱以后，“名师”却大失水准。她联系公司讨要说法未果，便向深圳龙岗警方报警，并声称要去证监会投诉。随后，公司便有人员联系黄女士，为她退了一部分款。黄女士告诉记者：“交的钱是两万八，因为我说去证监会投诉，但还没投诉，他们得到这个消息后，就跟我协商，退了我两万二。”
钱退了，但按照公司要求，需要黄女士删除所有与该公司业务员的聊天记录，并向警方撤案。这个要求引起了警方的注意。深圳市公安局龙岗分局刑警大队政委李刚介绍：“对方得知立案以后，把钱赔给了事主，但是他们要求事主删除所有的证据，并强迫事主到公安机关要求撤案，我们就感觉他们很可疑。”
警方调查发现，大连华讯投资公司的主营业务就是收取用户服务费，提供荐股服务。经大量调查取证工作，警方也掌握了大连华讯公司涉嫌诈骗和虚假广告犯罪的证据。李刚介绍，所谓“名师”推送的大都是开盘前集合竞价的高开股票，这种股票大概率会在开盘后迅速涨停，但投资人几乎没有买入的机会。证券投资初学者对股市基本知识和基本规律不了解，该公司正是利用这一点，欺骗用户。李刚说：“他们选的是高开股，其实在9:15到9:25就有集合竞价，很多股票就能看到是不是高开了。这时候有很多人在关注这个股票，在排队买。他们就会挑选已经高开大概四五点的这种股票推给你，9:30开盘的时候大概率会涨停，但是你买不到，因为已经有好多人关注排队了。他为啥给你推这种股票？就是让你产生错误的认知，让你认为他们公司推荐的股票都是能涨停的。”
据调查，该公司在2020年4月推出“华讯股票”APP，声称会帮助用户利用大数据选股。李刚介绍，事实上，华讯股票APP仅仅是公司为了掩盖他们诈骗本质而指令技术部门紧急研发的。其中根本不存在算法，所谓的优选股票也是人工筛选的。这家公司对外声称“有85位专业研究员，26位国家顶尖分析师，公司员工80%以上具有高级技术职称”。李刚说，事实上，公司近500名员工中大部分不具备证券投资咨询执业资格。还有业务员曾向朋友炫耀称，他们公司就是骗客户的钱，没有文化、没有常识才会购买这些产品。“其实业务员都明白，他的客户基本上都是亏的，一进来就亏。因为他没有专业知识，他也不提示别人股市有风险，就一股脑让你交钱，这是他的业务、他的主要目的。”
公开资料显示，大连华讯投资股份有限公司成立于2000年，是国内较早取得证券咨询投顾牌照的公司。2015年，这个公司开始在深圳某写字楼运营，就于同年在新三板挂牌上市。李刚介绍：“这样的团伙通用的作案手法是买资质，因为对于这类公司，网友在各种地方都会投诉他们，当负面新闻太多的时候，他们就会换公司挂名字。比如它原来不叫大连华讯，实际上是2015年他们买过来的，运作上市以保护他们作案。其是在新三板，但基本上没有什么交易，声称是上市公司，这样有利于他们行骗。”
目前，经检察机关依法批准，警方已对大连华讯投资公司包括董事长周某富在内的12名公司高管实施逮捕。据初步统计，大连华讯公司涉案金额高达27亿元，投资受损人遍布各地。为全面收集犯罪证据、挽回投资人损失，现公开征集案件线索，相关受害人可及时联系公安机关报警。
警方提示，入市前需掌握基本的证券交易知识，不要轻信此类宣传。“提示股民，要擦亮眼睛，不要盲目相信网上的这些宣传。其实股市有一定风险，要慢慢掌握基本的知识、基本的技能，就像集合竞价，起码了解你就不会被骗了。”李刚说。
