央广网哈尔滨9月19日消息（记者杨沼畔 通讯员苑国凯）2014年8月5日，黑龙江省绥化市北林区发生一起特大网络诈骗案件，犯罪嫌疑人采用盗取绥化市一大型商贸公司财会人员QQ号码并冒充该企业财务负责人与财会人员聊天要求其给指定账户转款为手段，诈骗人民币1200万元。案件发生后，部、省、市三级公安机关高度重视，由黑龙江省公安厅刑侦总队抽调相关警种业务骨干组成“绥化2014·08·05特大网络诈骗案件”专案组迅速开展侦查工作。经20余天的紧张工作，专案组辗转北京、上海、山东、广东、广西等地一举抓获许某、陆某、黄某某三名主要犯罪嫌疑人，追回了涉案的1200万元赃款，扣押涉案车辆一台。

　　2014年8月5日8时39分，绥化市一大型商贸公司财务部经理董某的QQ收到一条信息，因为平时二人之间也是通过QQ传送业务信息。所以这次董某也没有多想，看到对方要求董某给一名为“李伟”的账户内打款“1200万元”，随后董宇指派其出纳员在绥化某银行汇款给了该账户。10时30分许，董某电话给刘某表示款已打完，刘某却表示并没有发过需要打款的QQ信息。发现被骗的董某立即向绥化市北林公安分局报案。

　　案件发生后，绥化市北林公安分局按照省公安厅“电信诈骗发案应急处置机制”迅速派员对李伟的账户进行资金紧急止付。同时，迅速查询资金流向，并将案件情况层报省厅指挥中心、省厅刑侦总队。接到报告后，各级领导高度重视。立即指示组成专案组迅速开展侦查工作。在查询追踪到涉案账户资金转账的路径后，专案组发现，“李伟”作为一级账户于5日10时存入1200万元之后，迅速向下分解到二级账户，而二级账户又很快分散转给三级账户。

　　此后，专案组立即动身分赴北京、上海、山东、广东、广西等地采取边查询、边止付、边冻结的方式成功追回了涉案的1200万元赃款。该案为广西宾阳籍一QQ诈骗团伙所为，诈骗得手后通过网络公司购买虚拟货币形式洗钱变现。经审讯，三名广西籍到案犯罪嫌疑人供述：2014年8月初，犯罪嫌疑人许某、黄某某、陆某相识后，许、黄二人称可以通过“比特币”互联网交易平台洗钱提现，可逃避公安机关侦查。于是，三人联系到广西宾阳一具体实施QQ盗号并实施诈骗的肖某某和刘某某后，5人集结实施绥化北林“2014·08·05”特大QQ网络诈骗案。

　　目前，许某、黄某某、陆某三名犯罪嫌疑人已被警方在广西桂林市、南宁市分别抓捕归案，并已押解回绥化被刑事拘留。负责实施QQ盗号、诈骗部分的团伙成员肖某某和刘某某两名犯罪嫌疑人目前在逃，正在被警方网上通缉。